जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के उपनिदेशक को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने फिर से 32 शेल कंपनियों (फर्जी दस्तावेज, पता या फर्जी तरीके से कंपनी खड़ी करने वाली कंपनियां) की सूची दी है. इन सारी कंपनियो को लेकर नयी जानकारी साझा की है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने (सरयू राय ने) उनके प्रमुख सहयोगी रवि केजरीवाल, उनके संबंधियों एवं निकटवर्तियों से जुड़ी 32 मुखौटा कंपनियों की सूची जारी किया था. रवि केजरीवाल इनमें से 4 कम्पनियों में, अमित कुमार अग्रवाल 6 कम्पनियों में और राधाकृष्ण अग्रवाल 8 कम्पनियों में निदेशक थे. शेष में हेमन्त अग्रवाल 3 कम्पनियों में, दशरथ अग्रवाल 2 कम्पनियों में और अन्य एक-एक कम्पनियों में निदेशक थे. ये सभी कारोबारी परस्पर संबंधित थे. यदि अभी झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुखौटा कंपनियों की सूची में ये कंपनियां भी शामिल हैं तो इन सभी के परस्पर संबंधों की जांच प्रवर्तन निदेशालय को करना चाहिए. श्री राय ने कहा है कि उन्होंने जुलाई 2013 में सरयू राय द्वारा जारी की गई इन कंपनियों की सूची भी संलग्न की है. उन्होंने बताया है कि 2013 से पूर्व और अब तक इन कम्पनियों में हुए निवेशों एवं लेन-देन की जांच करने पर बड़ा खुलासा होने से इंकार नहीं किया जा सकता. ये कम्पनियां ब्लैक मनी को ह्वाइट करने का एक नायाब औजार थी. उस वक्त को कलकत्ता और अभी के कोलकाता के महात्मा गांधी रोड और गणेश चंद्र एवेन्यू इन शेल कंपनियों का ठिकाना था. आज भी इन दोनों ठिकानों पर छोटे-छोटे पीओ बॉक्स नजर आ जाएंगे. इन्ही पीओ बॉक्स के नंबर के आधार पर फर्जी कंपनियां बनायी जाती थी. सभी कंपनियों का पता होता था पिन कोड नंबर 700001 से लेकर 700091 कहा जाए तो ये डब्बा ही कंपनी होती थी. इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता था. इस काम में रवि केजरीवाल को महारत हासिल थी. श्री राय ने बताया है कि 2016 में नोटबंदी के बाद केन्द्र सरकार ने मुखौटा कंपनियों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई किया था. कई कंपनियां उसके बाद से बंद हो गई या अपंजीकृत हो गई. श्री रायने संलग्न सूची के बारे में जानना चाहा है कि इन सारी कंपनियों की स्थिति इस संदर्भ में जांच के बाद ही पता चलेगी. प्रश्न है कि इसके बाद इनमें से कितनी कंपनियाँ अभी भी अस्तित्व में हैं और इन्हे मुखौटा कंपनी कहना कितना मुनासिब होगा.
ये है कंपनियों की सूची :
निदेशकों के नाम और कंपनियों के पते नीचे दिए गए हैं: – (नीचे पूरी सूची देखें)
- अनूप टी सीओ प्राइवेट लिमिटेड, राजेश अग्रवाल, एल-8, क्लस्टर-I, पुरबचल, साल्ट लेक, कोलकाता-700091 पश्चिम बंगाल
- अरोड़ा फिल्म कॉर्पन प्राइवेट लिमिटेड। इला बोस 125 लेनिन सरानी कोलकाता- 700013 पश्चिम बंगाल
- अरोड़ा स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड अमित कुमार अग्रवाल 125ए, लेनिन सारणी, कोलकाता-700013 पश्चिम बंगाल
- भासा कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अमित कुमार अग्रवाल 1बी, इंडियन मिरर स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कमरा नं.- 1, कोलकाता-700013 पश्चिम बंगाल
- उज्ज्वल वित्तीय प्रबंधन सेवा प्राइवेट लिमिटेड, राधा कृष्ण अग्रवाल 16, पाम एवेन्यू कोलकाता-700019।
- गंतव्य निर्माण प्राइवेट लिमिटेड। रवि केजरीवाल, ए/2, सेक्टर-1 बाजार राम मंदिर, बोकारो-827001 झारखंड.
- डुमरांव टेक्सटाइल्स लिमिटेड बिश्वंभरी लाल पटवारी 140बी, ब्लॉक-जी, न्यू अलीपुर कोलकाता-700053 पश्चिम बंगाल।
- एलिगेंट कमोडियल प्राइवेट लिमिटेड रितेश अग्रवाल, ओपीपी। मुख्य अस्पताल रायगढ़ रायगढ़ छत्तीसगढ़ 496001.
- गौरंग एलॉयज एंड आयरन लिमिटेड, अमित कुमार अग्रवाल एल-8, क्लस्टर-I, पुरबचल, साल्ट लेक, कोलकाता-700091।
- गायत्री कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, रवि केजरीवाल, ए/2, सेक्टर-1 मार्केट राम मंदिर, बोकारो-827001 झारखंड।
- जुपिटर कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड हेमंत अग्रवाल 34ए, मेटकाल्फ स्ट्रीट चौथी मंजिल, सूट नंबर: 4एफ/1, कोलकाता-700013.
- लोटस री-रोलर्स एंड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड दशरथ अग्रवाल ओपीपी। मुख्य अस्पताल रायगढ़ रायगढ़-496001 छत्तीसगढ़।
- मेरिटाइम मर्चेंट रवि केजरीवाल ए/2, सेक्टर-1 मार्केट राम मंदिर, बोकारो-827001 झारखंड।
- मार्स ग्लोरी कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड हेमंत अग्रवाल, 34ए, मेटकाल्फ स्ट्रीट चौथी मंजिल, सूट नंबर: 4एफ/1, कोलकाता 700013, पश्चिम बंगाल।
- मैक्स-कॉट व्यापार प्राइवेट लिमिटेड। अमित कुमार अग्रवाल बी 2/2 गिलेंडर हाउस, 8 नेताजी सुभाष रोड कोलकाता 700001।
- श्री वाणिज्या प्राइवेट लिमिटेड राधा कृष्ण अग्रवाल 17, गणेश चंद्र एवेन्यू, छठी मंजिल, कमरा नंबर – 605 कोलकाता 700013 पश्चिम बंगाल।
- मुस्कान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, दशरथ अग्रवाल, स्पंज उद्योग के पास, जियाबाहल पोस्ट – बलंदा, वाया – कलुंगा राउरकेला उड़ीसा 770031।
- निधि अग्रवाल हाउस ऑफ डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड हेमंत अग्रवाल, 17, गणेश चंद्र एवेन्यू 6वीं मंजिल, कमरा नंबर-62306 कोलकाता डब्ल्यूबी 700013 इन।
- पिन सेफ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अभिनव अग्रवाल, 1, कुमदान बाय लेन जिंदल टावर्स, ब्लॉक-बी, फ्लैट-101 लिलुआह 711204 पश्चिम बंगाल।
- राजेश ऑटो मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड अमर कुमार अग्रवाल एल-8, क्लस्टर-1, पुरबचल, साल्ट लेक, कोलकाता कोलकाता 700091 डब्ल्यूबी।
- एस एम स्क्रैप प्रोसेसिंग सीओ प्राइवेट लिमिटेड, राधा कृष्ण अग्रवाल 34ए, मेटकाफ स्ट्रीट चौथी मंजिल, सूट नंबर: 4एफ/1, कोलकाता 700013 डब्ल्यूबी आईएन।
- सालासर डीलट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। राधा कृष्ण अग्रवाल 17, गणेश चंद्र एवेन्यू, छठी मंजिल, कमरा नंबर – 605, कोलकाता-700013 पश्चिम बंगाल।
- शिवमंगल विनिमय प्राइवेट लिमिटेड शिव शंकर अग्रवाल 17 गणेश चंद्र एवेन्यू तीसरी मंजिल कमरा नंबर – 303 कोलकाता 700013 पश्चिम बंगाल।
24 .सिंपल विनियोग प्राइवेट लिमिटेड। राधा कृष्ण अग्रवाल 34ए मेटकाल्फ स्ट्रीट 4THFLOOR R NO 4F/1 कोलकाता 700013 पश्चिम बंगाल। - सिंघल इंटरप्राइजेज (झारसुगुडा) प्राइवेट लिमिटेड राधा कृष्ण अग्रवाल 34ए, मेटकाल्फ स्ट्रीट चौथी मंजिल, कमरा नं। 4F/1 700013 पश्चिम बंगाल।
- सिंघल प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड राधा कृष्ण अग्रवाल एसबीआई के पास, एडीबी शाखा शहीद चौक रायगढ़ सीटी 496001 भारत
- सन एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड राधा कृष्ण अग्रवाल 34ए मेटकाल्फ स्ट्रीट चौथी मंजिल सूट 4एफ/1 कोलकाता 700013 पश्चिम बंगाल।
- तमन्ना कमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड अमित कुमार अग्रवाल बी-2/2, गिलेंडर हाउस 8, एन.एस. रोड कोलकाता 700001 पश्चिम बंगाल।
- उर्मिंद्र विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड। अमित कुमार अग्रवाल बी 2/2, दूसरी मंजिल, गिलेंडर हाउस 8 एन.एस.रोड कोलकाता 700001 पश्चिम बंगाल।
- वैराइटी कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड परमानंद अग्रवाल, 34ए मेटकाल्फ स्ट्रीट चौथी मंजिल। सूट नंबर 4एफ/1 पीएस हरे सेंट कोलकाता-700013 पश्चिम बंगाल।
- वसुंधरा विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड रवि केजरीवाल, 17 गणेश चंद्र एवेन्यू तीसरी मंजिल का कमरा नंबर- 303 कोलकाता पश्चिम बंगाल 700013.
- वैदिक गणित फोरम प्राइवेट लिमिटेड गौरव टेकरीवाल 167/एन राश बिहारी एवेन्यू, जसोदा भवन, दूसरी मंजिल कोलकाता 700019 पश्चिम बंगाल.
